Principal Crypto Capital Didakwa atas Penipuan, Mengkonfirmasikan Tuduhan Bitfinex

Kepala Crypto Capital, Oz Yosef didakwa atas tiga tuntutan pidana oleh Kantor Kejaksaan A.S. Distrik Selatan New York, Rabu, 23 Oktober, membenarkan pernyataan yang dibuat oleh penasihat umum Bitfinex, Stuart Hoegner, Jumat. Menurut dokumen pengadilan, Yosef, alias Oz Joseph, telah didakwa atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank, penipuan bank, dan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dalam tindakan terbuka yang dikutip oleh dokumen pengadilan, Yosef mengirim teks ke sumber yang tidak disebutkan namanya “mengenai perlunya mentransfer $ 10.000.000 ke bank yang berlokasi di Bahama, mengetahui bahwa dana tersebut akan ditransfer dari rekening bank yang dikelola dengan bank yang berlokasi di Manhattan , New York. " Setelah investigasi kriminal oleh beberapa badan internasional, termasuk otoritas AS, pada musim semi yang lalu, dana Crypto Capital dibekukan. Dari dana yang disita dari platform solusi perbankan, $ 880 juta milik crypto exchange Bitfinex yang mempertahankan hubungan dengan perusahaan. Kehilangan dana memicu penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan New York tentang hubungan antara Bitfinex dan perusahaan saudara Tether.